外汇转帐骗局有多种形式,以下是一些常见的外汇转帐骗局:
免手续费跨境汇款
骗子通常会以免手续费的跨境汇款为诱饵,吸引受害者进行转账,然后卷款跑路。
外汇公司承诺返点
一些外汇公司承诺高额返点,吸引投资者进行投资,但投资者在转账后往往发现返点并未兑现,或者公司本身是虚假的。
外汇VIP群
骗子通过建立所谓的“国际外汇VIP投资群”洗脑受害者,诱导受害者进行转账汇款,最终导致骗局败露。
外汇套牌
骗子平台伪造监管信息,即所谓的套牌,以假乱真,误导投资者进行投资。
跟单骗局
骗子平台业务员宣传其平台高收益、0风险,并提供老师带领做单,而正规平台不会有老师带单。
利用资金换汇对敲交易行骗
骗子在社交媒体上发布虚假信息,获取优质客户群,然后通过低价汇率诱骗客户进行换汇,最后利用支票撤回的时间差实现套利。
初级和升级的骗局
骗子声称已经将换汇资金转入受害者账户,要求受害者将待换汇资金转至指定账户,然后发送伪造的银行汇款记录等虚假支付凭证,或以转账延迟为由催促受害者尽快转账。
电信诈骗合作
骗子与电信诈骗分子合作,用非法的电诈资金去换汇,诱使受害者完成外汇支付后,电诈分子完成洗钱操作。
通过电子商务平台或社交平台进行诈骗
骗子通过电子商务或社交平台,谎称能提供更高的汇率,诱骗受害者将钱财转到指定账户。
上门汇款服务
骗子到受害者指定的场所见面,当面将兑换的款项汇入受害者指定的账户,然后拿走受害者准备好的现金,随后受害者账户因涉嫌接受骗款或洗黑钱而被执法单位冻结。
这些骗局手段多样,投资者在进行外汇交易时应提高警惕,选择正规的外汇交易平台,并谨慎对待各种高收益承诺和返点诱惑。